一、目的
為滿足客戶對(duì)沖突礦產(chǎn)的管理要求,制定該本程序以降低供應(yīng)鏈沖突礦產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),避免對(duì)本公司及客戶造成影響。
二、范圍
本文件適用于永基精密電子材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)及所有向本公司提供產(chǎn)品及物料的供貨商。
三、名詞解釋
3.1 沖突礦產(chǎn):指來自剛果民主共和國(guó)及其周邊國(guó)家用來直接或間接資助武裝沖突的礦產(chǎn),按照美國(guó)秘書處的定義目前包含錫石、黑鎢、鈳鉭鐵礦和黃金及其衍生物。
3.2 剛果民主共和國(guó)及其周邊國(guó)家和地區(qū):剛果民主共和國(guó)(剛果(金)或DRC)及國(guó)際公認(rèn)的與其接壤的國(guó)家(蘇丹、烏干達(dá)、盧旺達(dá)、布隆迪、坦桑尼亞、贊比亞、安哥拉、剛果共和國(guó)、中非)等。
3.3 CFS: 即Conflict Free Smelter,指經(jīng)過認(rèn)證不使用沖突礦產(chǎn)的冶煉廠。
3.4 ICGLR: 大湖區(qū)國(guó)際聯(lián)盟,非洲多個(gè)政府合作組織,致力于非洲大湖區(qū)的民主、和平事業(yè)。
3.5 BGR: 德國(guó)聯(lián)邦地區(qū)科學(xué)及自然資源協(xié)會(huì)。
四、參考文件
4.1 《社會(huì)責(zé)任手冊(cè)》
4.2 《供貨商行為準(zhǔn)則》
五、職責(zé)
5.1人事部門
5.1.1 負(fù)責(zé)制定本公司不使用沖突礦產(chǎn)相關(guān)程序文件及管理要求。
5.1.2 不定期收集CFS清單和使用到?jīng)_突礦產(chǎn)之冶煉廠。
5.1.3 規(guī)劃供貨商不使用沖突礦產(chǎn)之教育訓(xùn)練。
5.2 業(yè)務(wù)部門
5.2.1 接收客戶針對(duì)沖突礦產(chǎn)之管制要求。
5.2.2 接收客戶針對(duì)沖突礦產(chǎn)之調(diào)查需求并及時(shí)回復(fù)。
5.3 品保部門
5.3.1 主導(dǎo)本公司內(nèi)部沖突礦產(chǎn)使用狀況調(diào)查。
5.3.2 協(xié)助采購(gòu)部門識(shí)別本公司物料含有錫、鎢絲、鉭、金之風(fēng)險(xiǎn)。
5.4 采購(gòu)部門
5.4.1 對(duì)供貨商傳達(dá)本公司針對(duì)不使用沖突礦產(chǎn)的管理要求。
5.4.2 協(xié)助品保部門展開供貨商不使用沖突礦產(chǎn)的調(diào)查。
5.4.3 協(xié)助人事部門展開供貨商不使用沖突礦產(chǎn)管理。
六、作業(yè)內(nèi)容
6.1 基本要求
6.1.1 本公司作為原材料加工廠商,不會(huì)直接從冶煉廠采購(gòu)涉及沖突礦產(chǎn)的金屬及其衍生物。但本公司將嚴(yán)格遵守《社會(huì)責(zé)任手冊(cè)》相關(guān)要求不使用含有沖突礦產(chǎn)的原材料。
6.1.2 采購(gòu)部門須監(jiān)督供貨商參照經(jīng)合組織指引或其他適用標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系,對(duì)供應(yīng)鏈中涉及沖突礦產(chǎn)的金屬及其衍生物進(jìn)行溯源,供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇通過CFS認(rèn)證的冶煉商或推動(dòng)供應(yīng)鏈內(nèi)的冶煉商加入CFS 項(xiàng)目并取得認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈中無(wú)沖突礦產(chǎn)使用。
6.2 新承認(rèn)供貨商管理要求
采購(gòu)部門須要求新承認(rèn)的供貨商提供沖突礦產(chǎn)調(diào)查表(附件二)及無(wú)沖突礦產(chǎn)承諾書(附件一);未完成沖突礦產(chǎn)調(diào)查表及無(wú)沖突礦產(chǎn)承諾書不得新增至合格供貨商名錄(AVL)中。
6.3 所有供貨商在本規(guī)范生效后均需提供沖突礦產(chǎn)調(diào)查表及無(wú)沖突礦產(chǎn)承諾書,調(diào)查表采用EICC & GeSI發(fā)布的調(diào)查表(客戶特殊要求除外),無(wú)沖突礦產(chǎn)承諾書可以采用本公司規(guī)定之格式,也可以采用供貨商制定之不使用沖突礦產(chǎn)承諾書, 如使用供貨商制定之不使用沖突礦產(chǎn)承諾書,須至少滿足以下要求。
6.3.1承諾書內(nèi)明確說明其產(chǎn)品是否含有錫、鎢、鉭、金四種金屬或其衍生生物。
6.3.2 如果含有錫、鎢、鉭、金四種金屬或其衍生生物, 需證明為非沖突礦產(chǎn).(若產(chǎn)品中確實(shí)不含有不含有錫、鎢、鉭、金四種金屬或其衍生生物此要求不適用)。
6.4 如供貨商拒絕提供提供沖突礦產(chǎn)調(diào)查表及無(wú)沖突礦產(chǎn)承諾書, 采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知人事部門和工程部門并:
6.4.1 人事部門將其納入高風(fēng)險(xiǎn)供貨商,并通知品保單位確認(rèn)該原材料是否使用到金、鉭、錫、鎢。
6.4.2 采購(gòu)部門和工程部門及時(shí)評(píng)估新的供貨商并進(jìn)行切換。
6.5 供貨商應(yīng)按照要求提供沖突礦產(chǎn)管理信息,及時(shí)回復(fù)調(diào)查表。供貨商回復(fù)的資訊需完整、真實(shí);
6.6 采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商回復(fù)的調(diào)查表進(jìn)行確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商使用來自剛果(金)及其周邊國(guó)家的礦產(chǎn),則:
6.6.1 應(yīng)要求供應(yīng)商提供如下費(fèi)沖突礦產(chǎn)的證明:
A. ICGLR或BGR 頒發(fā)的礦產(chǎn)追溯資料和原產(chǎn)地證明
B. 冶煉商CFS證書
C. 能追溯到冶煉商的采購(gòu)證明
D. 非沖突礦產(chǎn)的資料
6.6.2 如供應(yīng)商無(wú)法提供證明資料,應(yīng)要求其:
A. 向上級(jí)供應(yīng)商傳達(dá)不能適用沖突礦產(chǎn)的要求
B. 立即中止同該冶煉商的直接或間接交易,直至該冶煉商滿足無(wú)沖突礦產(chǎn)要求
C. 按照經(jīng)合組織制定的盡責(zé)調(diào)查指引建立管理體系
D. 對(duì)更換冶煉商后的供應(yīng)鏈重新進(jìn)行調(diào)查
6.7 人事部門應(yīng)通過采購(gòu)部門對(duì)供貨商展開涉及沖突礦產(chǎn)教育訓(xùn)練,并要求其將本公司沖突礦產(chǎn)管理要求傳達(dá)給其上游供貨商,教育訓(xùn)練方式含但不限于以下方式:
6.7.1 發(fā)送《供貨商行為準(zhǔn)則》。
6.7.1 通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)向供應(yīng)商提供培訓(xùn)。
6.8 采購(gòu)部門和品保部門應(yīng)將供貨商不使用沖突礦產(chǎn)執(zhí)行狀況納入績(jī)效評(píng)估中。
七、附件
7.1不使用沖突礦產(chǎn)承諾書
7.2不使用沖突礦產(chǎn)調(diào)查表
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